2026年7月1日，長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開2026年第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，選舉由楊先生、石蕊女士、韋曉路先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。同日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，選舉由楊先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并補(bǔ)選其為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，石蕊女士為戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
治理歸序、人心歸一，戰(zhàn)略重塑、信仰重鑄——這是長(zhǎng)園邁向高質(zhì)量發(fā)展的歷史性分水嶺。
面向未來，我們已下定決心，以“壯士斷腕”的魄力強(qiáng)化公司治理，推進(jìn)“組織再造、體系再造、管理再造”，以“刮骨療毒”的勇氣重塑企業(yè)價(jià)值觀，以“打造101年企業(yè)”的長(zhǎng)期主義信念錨定發(fā)展方向，全面擁抱AI，集中優(yōu)勢(shì)資源推動(dòng)核心業(yè)務(wù)提質(zhì)升級(jí)。
信心比黃金重要，信仰比夢(mèng)想重要。全體長(zhǎng)園人將堅(jiān)持做“難而正確的事”，同心同德、攻堅(jiān)克難，以持續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)改善，一步一個(gè)腳印地贏回市場(chǎng)的信任，回報(bào)每一位投資者的支持與托付。
雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越！
一、加快推進(jìn)“組織、體系、管理”三大再造工程，持續(xù)優(yōu)化完善公司治理
2023年7月至2025年1月期間，關(guān)聯(lián)方吳啟權(quán)控制的珠海市運(yùn)泰利控股發(fā)展有限公司進(jìn)行資金占用，未根據(jù)公司內(nèi)部控制制度履行審議程序且未及時(shí)進(jìn)行信息披露，嚴(yán)重?fù)p害了公司利益與股東權(quán)益。對(duì)此，公司已采取堅(jiān)決措施推動(dòng)整改：相關(guān)責(zé)任人的刑事案件已進(jìn)入立案階段，公司全面完成自查自糾與會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，關(guān)聯(lián)方已歸還全部占用資金本金及利息。公司逐步完成以上整改，卸下歷史包袱，進(jìn)入改革攻堅(jiān)、破局重生的關(guān)鍵窗口期。
為加快構(gòu)建規(guī)范高效的治理體系，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，董事會(huì)決定全面推進(jìn)“組織再造、體系再造、管理再造”的系統(tǒng)性工程：
（一）組織再造：實(shí)施“瘦身提效”，重塑人員結(jié)構(gòu)
針對(duì)過往管理與行政人員冗余、人效比低下、核心研發(fā)人才供給不足等突出問題，2026年內(nèi)剛性完成人效指標(biāo)提升工作。
一是精簡(jiǎn)層級(jí)，扁平管理。堅(jiān)決壓縮管理層級(jí)，整合分散平臺(tái)與通用職能，實(shí)行集約化管理。對(duì)持續(xù)虧損、有收入無利潤(rùn)的子公司及業(yè)務(wù)項(xiàng)目堅(jiān)決關(guān)停剝離，徹底杜絕機(jī)構(gòu)臃腫與轉(zhuǎn)型遲滯。
二是重塑薪酬，破除平均。建立以績(jī)效貢獻(xiàn)為核心的動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，經(jīng)營(yíng)班子薪酬全面推行與業(yè)績(jī)深度掛鉤的剛性考核，徹底打破“大鍋飯”。
三是剛性考核，招才引智。錨定人均效能提升目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效末位剛性淘汰機(jī)制，對(duì)績(jī)效表現(xiàn)落后的崗位與人員堅(jiān)決予以調(diào)整。精準(zhǔn)引進(jìn)高層次研發(fā)人才，加快補(bǔ)齊高端研發(fā)力量短板，通過“騰籠換鳥”實(shí)現(xiàn)組織煥新與效能躍升。
（二）體系再造：做實(shí)戰(zhàn)略統(tǒng)籌，重塑管控體系
董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)并將配套組建戰(zhàn)略發(fā)展部，統(tǒng)籌全集團(tuán)戰(zhàn)略制定、方向研判與市場(chǎng)拓展。全面推行財(cái)務(wù)一體化垂直管理與供應(yīng)鏈穿透式審計(jì)，從制度源頭鏟除滋生違規(guī)行為的土壤。
一是統(tǒng)籌核心資源，聚焦主業(yè)。將重大研發(fā)投入、并購(gòu)重組及核心專利布局全面納入戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)籌審批，高度聚焦核心主業(yè)。對(duì)上市公司出資形成的全部專利資產(chǎn)集中管理，嚴(yán)防專利外流，實(shí)現(xiàn)集中力量辦大事。
二是嚴(yán)守合規(guī)紅線，規(guī)范交易。堅(jiān)守上市公司日常經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，守牢交易必要性和價(jià)格合理性兩個(gè)底線，堅(jiān)決清除各種交易亂象，從源頭防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
三是推行財(cái)務(wù)集中管控，筑牢防線。加快推行財(cái)務(wù)一體化垂直管理，充分賦予財(cái)務(wù)預(yù)算管控抓手，解決財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)脫節(jié)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際掌握不足的問題，全面梳理并加快清理處置低效無效資產(chǎn)，堵塞經(jīng)營(yíng)“跑冒滴漏”。
四是推行市場(chǎng)化采購(gòu)，陽光透明。堅(jiān)決打破過往獨(dú)家供應(yīng)格局，堅(jiān)持“價(jià)低者得、質(zhì)優(yōu)者上”原則，充分授權(quán)子公司自主遴選供應(yīng)商，嚴(yán)控采購(gòu)成本與審批流程。
（三）管理再造：深化放管結(jié)合，重塑價(jià)值分配
以釘釘子精神推動(dòng)各項(xiàng)整改優(yōu)化部署落地生根，督促考核、跟蹤問效，強(qiáng)化審計(jì)、風(fēng)控與合規(guī)“三位一體”大監(jiān)督體系，對(duì)標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，對(duì)非戰(zhàn)略性支出實(shí)行剛性壓降。秉持“權(quán)責(zé)對(duì)等、放管結(jié)合”原則，充分激發(fā)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)主動(dòng)性。
一是推動(dòng)分級(jí)授權(quán)，厘清邊界。日常經(jīng)營(yíng)權(quán)限充分授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)。做到該管的堅(jiān)決管住、該放的徹底放開，推動(dòng)資源向高績(jī)效核心業(yè)務(wù)傾斜。
二是抓住關(guān)鍵少數(shù)，強(qiáng)化問責(zé)。建立剛性問責(zé)機(jī)制，對(duì)整改推進(jìn)不力、落實(shí)不到位的單位和個(gè)人嚴(yán)肅追責(zé)。
三是探索長(zhǎng)效激勵(lì)，釋放活力。結(jié)合板塊發(fā)展情況積極推進(jìn)核心團(tuán)隊(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以長(zhǎng)效激勵(lì)綁定核心骨干利益，全面激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。
二、集中優(yōu)勢(shì)資源布局前沿技術(shù)領(lǐng)域，加快探索戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑
當(dāng)前，人工智能引領(lǐng)的第四次工業(yè)革命浪潮正加速演進(jìn)，AI算力的爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)電力從“基礎(chǔ)能源”躍升為“戰(zhàn)略資源”。面向“十五五”，國(guó)家統(tǒng)籌布局新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)等“六張網(wǎng)”，為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展進(jìn)一步指明方向。
公司上下必須統(tǒng)一思想，樹立“以明天的眼光辦今天的事”的前瞻思維，全面擁抱AI與AR，徹底摒棄分散投入、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的舊路徑，集中優(yōu)勢(shì)資源向核心賽道全面聚焦。
一是電力能源方向。充分發(fā)揮公司在繼電保護(hù)及“發(fā)、輸、變、配、用”全鏈條的技術(shù)積淀與先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以算電協(xié)同、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)等業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)，攜手頭部企業(yè)深度參與我國(guó)算電協(xié)同生態(tài)建設(shè)。
二是智能裝備方向。堅(jiān)持“人無我有、人有我新、人新我專”的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，鞏固消費(fèi)電子檢測(cè)業(yè)務(wù)基本盤，穩(wěn)步拓展光學(xué)業(yè)務(wù)版圖，構(gòu)筑高端智能裝備新增長(zhǎng)極。
三是算電協(xié)同與數(shù)字服務(wù)方向。立足源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等核心技術(shù)，積極響應(yīng)“以電強(qiáng)算、以算促電”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，探索算力資源的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與綜合能源服務(wù)新模式，助力公司打造全新增長(zhǎng)曲線。
三、重塑以使命感、信念感、榮譽(yù)感為核心的企業(yè)價(jià)值觀， 厚植行穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)展根基
董事會(huì)深刻認(rèn)識(shí)到，過往問題的根源，表面是治理機(jī)制的失序，深層則是價(jià)值觀的偏離。公司將以價(jià)值觀重塑為引領(lǐng)，引導(dǎo)全體員工堅(jiān)定發(fā)展信心，凝聚改革共識(shí)，以攻堅(jiān)克難的奮斗姿態(tài)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，將公司打造為穿越行業(yè)周期、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)。
（一）重塑核心價(jià)值觀，凝聚風(fēng)清氣正共識(shí)。確立以使命感、信念感、榮譽(yù)感為核心的企業(yè)價(jià)值觀，以“打造101年企業(yè)”的長(zhǎng)期主義信念錨定發(fā)展方向。堅(jiān)持“堅(jiān)守底線、同向同行”的管理原則，確保全員精力聚焦實(shí)業(yè)發(fā)展主航道，共同推動(dòng)公司煥新發(fā)展。
（二）踐行陽光治理，以真實(shí)業(yè)績(jī)支撐市值回歸。本屆董事會(huì)任期內(nèi)，將嚴(yán)格落實(shí)核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)定期披露機(jī)制，以最公開透明的姿態(tài)回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切，主動(dòng)接受監(jiān)督，以持續(xù)、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)改善與真實(shí)業(yè)績(jī)支撐市值回歸，全面重塑資本市場(chǎng)信心。
（三）深化耐心資本賦能，加速新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。充分發(fā)揮國(guó)資股東的資源整合優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略定力，切實(shí)將“耐心資本”賦能轉(zhuǎn)化為推動(dòng)公司新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)能，以高質(zhì)量發(fā)展成果回報(bào)股東與社會(huì)。
長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司
二〇二六年七月二日
